frauda cu TVA, o amenințare majoră pentru economia Europei
Update cu 4 zile în urmă
Timp de citire: 3 minute
Articol scris de: Simona Stan
frauda cu TVA, o amenințare majoră pentru economia Europei
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, atrage atenția asupra creșterii fraudei cu TVA în Europa, evidențiind legătura strânsă între acest fenomen și activități mafiote precum traficul de droguri și de persoane. Potrivit Digi24.ro, Kovesi a spus că în ultimii ani, această formă de fraudă a devenit una dintre cele mai tentante pentru crime organizate, care recurg adesea la violență pentru a-și impune controlul asupra afacerilor ilegale.
Ea subliniază că România pierde anual aproape 9 miliarde de euro din cauza evaziunii fiscale, majoritatea fiind cauzate de frauda cu TVA. Kovesi explică că aceste grupări criminale investesc profituri din traficul ilegal în scheme de fraudare a TVA, devenind astfel mai puternice și mai periculoase. În plus, implicarea mafiei italiene și a altor grupări poate sfârși în violență, inclusiv omoruri, pentru a prelua controlul asupra schemelor de fraudare.
Conform sursei menționate, aceste organizații nu se limitează doar la fraude legate de produse electronice, ci și la tranzacții ilegale cu arme, folosind același tip de infrastructură. Kovesi adaugă că aceste grupări mafioți recurg la violență pentru a prelua companii, depozite sau chiar întregi afaceri cu TVA, fiind implicați în amenințări, bătăi sau alte acte de violență.
Potrivit Digi24.ro, această stare de fapt duce la situații extreme, precum incendii la depozite sau dispariții de persoane, considerând că aceste fenomene nu sunt întâmplătoare. Kovesi notează că în capitala europeană, astfel de evenimente devin frecvente, iar implicarea organizațiilor mafiote pentru preluarea controlului a devenit o realitate zilnică.
Setările acestei activități criminale ating chiar și cele mai sensibile aspecte, fapt recunoscut și de Kovesi, care precizează: "Nu mai putem face diferența între infractorii violenți și gulerele albe", în contextul în care aceste rețele pot folosi infrastructură comună pentru fraude sau trafic de arme, notează digi24.ro.
