Percheziții la Grupările de Contrabandă cu Ramificații Internaționale în România: Prejudicii de Miliarde de Euro și Distrugerea a Zeci de Milioane de Ţigarete și Tone de Materiale Pirotehnice

Marți, 26 martie, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Timișoara, împreună cu polițiștii DIICOT și Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din IPJ Arad, au efectuat 79 de percheziții domiciliare în județele Arad, Suceava, Dolj, Călărași, Sibiu, Iași, Teleorman, Mehedinți, Timiș, Brașov, Covasna, Argeș, Ilfov, Constanța și București. Scopul acestor acțiuni este destructurarea a două grupuri infracționale autohtone cu ramificații internaționale în Cehia, Bulgaria și Ucraina, implicate în contrabandă cu țigări, tutun și materiale explozive, precum și spălarea banilor. Potrivit DIICOT, membrii acestor grupuri infracționale au acționat începând cu anul 2022 și până în 2024, procurând bunuri accizabile din afara României și aducându-le ilegal în țară, cu ajutorul unor funcționari corupți. Produsele contrabandate erau ulterior transportate și depozitate în vederea vânzării pe piața neagră. În cadrul investigațiilor, au fost indisponibilizate cantități impresionante de țigări, tutun, precum și materiale pirotehnice. De asemenea, au fost descoperite și desființate 3 fabrici clandestine de țigări de contrabandă, două în România și una în Cehia. Prejudiciul estimat adus bugetului statului prin activitatea infracțională a celor două grupuri este de 12.740.000 euro. În total, au fost emise peste 50 de mandate de aducere pentru suspecți, inclusiv pentru patru funcționari publici cu statut special. Aceștia au fost audiați la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara. Acțiunile de cercetare au fost coordonate de procurorul șef al DIICOT, Catalin Pasare.