Cinci afaceriști, reținuți în dosarul mașinilor de lux vândute cu sustragere de la plata impozitelor

Cinci afaceriști, reținuți în dosarul mașinilor de lux vândute cu sustragere de la plata impozitelor

Cinci afaceriști au fost reținuți în dosarul mașinilor de lux vândute cu sustragere de la plata impozitelor către bugetul de stat, iar procurorii DNA au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 04 septembrie, pentru evaziune fiscală în formă continuată.

Este vizată o schemă de fraudă din 2021 până în ianuarie 2025, susținută de 11 societăți interconectate care tranzacționau autoturisme de lux din UE pentru a sustrage obligațiile fiscale, prejudiciul estimat fiind 96.131.255 lei, prin operațiuni fictive și circuite de tip carusel.

Conform probelor, unele societăți beneficiare ar fi transferat către firmele tip bidon întreaga valoare a autoturismelor înregistrate în facturi, apoi s-ar fi plătit valoarea reală fără TVA către furnizorul extern, diferența fiind retrasă în numerar și împărțită între reprezentanții firmelor implicate.

În context, inculpata Beleca Elena – Liliana, în calitatea menționată, ar fi avut rol în derularea fraudei prin rețele de societăți, încercând să acopere neregulile. Potrivit informatii.ro, ancheta continuă iar audierile și verificările fiscale se intensifică în această etapă.