Frauda de peste 15 milioane de lei descoperită la o firmă din Suceava

Frauda de peste 15 milioane de lei descoperită la o firmă din Suceava

O firmă din județul Suceava care importă bunuri din China a fost implicată într-o fraudă de peste 15 milioane de lei, conform informațiilor publicate de informatiata.ro. Prejudiciul a fost identificat în urma unui control efectuat de inspectorii antifraudă.

Compania importa produse din categoria „uz casnic și gospodăresc”, pe care le vinde pe piața românească. Însă, în documente, prețurile sunt cu mult mai mici decât cele practicate pe piață.

Între anii 2019 și 2024, s-au realizat 79 de operațiuni de import, iar vânzările acestor bunuri s-au efectuat prin intermediul caselor de marcat, la prețuri semnificativ reduse. În realitate, produsele erau vândute la prețuri mai mari, însă câștigurile nu erau fiscalizate.

Pentru a determina situația fiscală reală a firmei, inspectorii ANAF au comparat informațiile cu cele ale altor operatori economici similari. Aceștia au calculat adaosurile comerciale medii ponderate și au reconsiderat tranzacțiile comerciale înregistrate de firma din Suceava.

Administratorii firmei au avut ca scop reducerea bazei impozabile pentru TVA și impozitul pe profit, cauzând astfel o pierdere semnificativă statului român.