Patru persoane reținute după percheziții în dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 900.000 de lei

Polițiștii și procurorii din județul Buzău au descins în 15 decembrie la mai multe locații din București și județul Buzău în cadrul unui dosar de evaziune fiscală, fals în înscrisuri și înșelăciune. Patru persoane, cu vârste între 20 și 56 de ani, au fost reținute, urmând să fie prezentate Parchetului pentru măsuri suplimentare, conform informațiilor publicate de digi24.ro.

👉Desfășurarea perchezițiilor și locațiile vizate

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Buzău, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, au pus în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în localitățile Râmnicu Sărat și Râmnicelu. Acțiunea a avut loc pe baza autorizațiilor emise de Tribunalul Buzău, în dosarul care vizează infracțiuni economice grave.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe documente considerate relevante pentru anchetă, precum și suma de aproximativ 71.000 de lei, care va fi analizată în continuare de anchetatori pentru stabilirea tuturor detaliilor financiare implicate.

👉Modul de operare și prejudiciul cauzat

Din cercetările efectuate a reieșit că șapte bărbați, administratori ai unor firme din Râmnicu Sărat și Râmnicelu, au indus în eroare o companie din județul Tulcea, folosind bilete la ordin și facturi fictive pentru a simula tranzacții cu produse agroalimentare. Acest mecanism a creat aparența legalității operațiunilor comerciale, prejudiciind bugetul statului cu aproape 900.000 de lei.

De asemenea, anchetatorii au stabilit că în aprilie 2025 una dintre persoanele implicate a livrat produse fără a înregistra tranzacțiile în contabilitate și fără a raporta veniturile integral. Totodată, au fost identificate 41 de facturi necorespunzătoare tranzacțiilor reale, aceste nereguli conducând la o evaziune fiscală de peste 100.000 de lei, informează digi24.ro.