Frauda cu TVA afectează bugetele europene și naționale, avertizează Kovesi
Update cu 4 zile în urmă
Timp de citire: 6 minute
Articol scris de: Simona Stan
Frauda cu TVA afectează bugetele europene și naționale, avertizează Kovesi
Laura Codruța Kovesi atrage atenția asupra fraudei cu TVA și impactul acesteia asupra bugetului țării
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European (EPPO), a declarat vineri, 13 iunie, în cadrul unui interviu acordat Digi24.ro, că fenomenul fraudei cu taxa pe valoare adăugată (TVA) reprezintă o problemă majoră atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru România. Potrivit acesteia, anual, fraudarea TVA produce pierderi de aproximativ 50 de miliarde de euro în întreaga UE, iar în România, contribuie la un deficit de aproape 9 miliarde de euro în colectarea taxelor.
Conform datelor Europol, aceste pierderi sunt foarte grave și afectează în mod direct finanțele statului. Kovesi subliniază că, deși nu se simt direct, efectele fraudei se resimt la nivelul întregii societăți. „Dacă cineva va fura portofelul, simți durerea. La frauda cu TVA nu simți nimic, dar ne afectează pe toți. Dacă vrem mai mulți bani la buget, trebuie să reducem frauda cu TVA”, a spus ea.
Potrivit sursei citate, în România, această fraudă anual contribuie cu aproape 9 miliarde de euro la deficitul de încasări fiscale. De asemenea, Kovesi menționează un caz din Germania, despre importul de mașini second hand din SUA, reparate în Lituania, și vândute cu acte false ca fiind mașini noi, fără să plătească TVA. Aceasta ilustrează modul în care fraudele pot avea impact direct asupra cetățenilor, inclusiv în situațiile în care produsul, în cazul de față mașinile, nu respectă standardele sau siguranța.
Notează Digi24.ro, că operațiunea „Admiral”, unele dintre cele mai importante anchete ale EPPO, a destructurat o rețea extinsă în mai multe țări europene, inclusiv în România. Aceasta a fost implicată în fraude de peste 2,2 miliarde de euro, legate de schemele „carusel”. În cadrul acestei scheme, companii legitime livrau electronic, apoi cereau rambursări de TVA pentru a disparea rapid, transferând profitul în alte jurisdicții.
Inovativă și complexă, această rețea a fost descoperită și în alte țări precum Portugalia, Italia, Spania, Belgia sau Franța. În Portugalia, de exemplu, o companie a raportat 300 de milioane de euro venituri într-un an cu doar doi angajați, dar autoritățile fiscale nu au reușit să oprească activitatea, până ce EPPO a intervenit. În urma investigațiilor, s-a estimat că prejudiciul total din întreaga schemă se ridică la 2 miliarde de euro, iar peste 9.000 de companii și 600 de persoane sunt implicate.
Potrivit informațiilor prezentate de Kovesi, în 2024, anchetele EPPO au dus la destructurarea unei rețele de 59 de membri și 13 companii, originare din Italia. Aceasta opera în domeniul comerțului cu carburant, reușind să fie implicată în fraude de aproximativ 260 milioane de euro – TVA-ul nedeclarat, care a fost furat prin importul și revânzarea de carburanți, cu scheme de tip „carusel”. Tranzacțiile frauduloase au presupus peste un miliard de euro și au folosit conturi bancare din România și Ungaria pentru spălarea banilor, conform EPPO.
Procurorii europeni au anunțat, în luna aprilie, că au confiscat bunuri în valoare de peste 20 de milioane de euro de la această grupare, iar o parte din profit a fost ascuns în conturi din România. Aceste rezultatele arată gravitatea fenomenului și necesitatea intensificării acțiunilor de combatere a fraudei cu TVA, subliniază Kovesi în interviu.
Pentru detalii suplimentare, digi24.ro citează că aceste acțiuni sunt doar câteva exemple din multiplele anchete ale EPPO, toate ilustrând amploarea și complexitatea schemelor de fraudare a TVA în Europa.
